Поліцейські ліквідували шахрайський call-центр в Одесі, через який ошукали громадян Чехії на понад сім мільйонів гривень.
До розслідування було залучено понад сто українських та чеських поліцейських. Шахраїв затримали в кінці квітня, а вже в травні під конвоєм Нацгвардії їх передали чеським правоохоронним органам. Наразі слідчі поліції завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.
Організував оборудку сорокарічний українець з Дніпра, який залучив як виконавців двох співгромадян та шістьох чехів, оголошених в міжнародний розшук за шахрайство у складі злочинної організації. Правоохоронці з’ясували, що зловмисники користувалися віртуальною телефонією з підміною номера й дзвонили мешканцям Чехії, представляючись співробітниками державного контролюючого банківського органу.
Під час розмови вони вмовляли потерпілих надати віддалений доступ до свого телефону чи комп’ютеру. Також вони дізнавалися реквізити банківських карток й переказували кошти на підконтрольні рахунки. В декількох випадках шахраї переконали своїх жертв зняти готівку і передати підставному кур’єру, який нібито мав доставити їх у безпечне місце.
Спершу поліцейським вдалося встановити шістнадцятьох мешканців Чехії, яких зловмисники ошукали на понад 5,5 мільйонів гривень. Згодом, в ході досудового розслідування, слідчі встановили й інших потерпілих, після чого сума збитків зросла до 7 мільйонів.
«Кіберполіцейські встановили особи злочинців, а також місця їх перебування. Відтак правоохоронці провели 23 обшуки та затримали всіх дев’ятьох учасників злочинної схеми включно з організатором. Під час обшуків слідчі вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами скоєних злочинів, а також елітні авто фігурантів та понад сто тисяч доларів у різній валюті.
В кінці травня слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та за оперативного супроводу кіберполіції, оголосили українським фігурантам про підозру в шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією, а іноземних злочинців на початку травня екстрадували до Чехії. За даними чеських правоохоронців, шахраї нанесли своїм співгромадянам збитків на 30 мільйонів крон», — йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі завершили досудове розслідування та скерували матеріали кримінального провадження до суду для розгляду справи по суті. Зловмисникам загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.
________________________________________________________________________________________________________________
7 миллионов по телефону: в Одессе накрыли международную аферу
Полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в Одессе, через который обманули граждан Чехии на более чем семь миллионов гривен.
К расследованию было привлечено более ста украинских и чешских полицейских. Мошенников задержали в конце апреля, а уже в мае под конвоем Нацгвардии их передали чешским правоохранительным органам. Сейчас следователи полиции завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.
Организовал сделку сорокалетний украинец из Днепра, который привлек в качестве исполнителей двух сограждан и шестерых чехов, объявленных в международный розыск за мошенничество в составе преступной организации. Правоохранители выяснили, что злоумышленники пользовались виртуальной телефонией с подменой номера и звонили жителям Чехии, представляясь сотрудниками государственного контролирующего банковского органа.
Во время разговора они уговаривали потерпевших предоставить удаленный доступ к своему телефону или компьютеру. Также они узнавали реквизиты банковских карточек и переводили средства на подконтрольные счета. В нескольких случаях мошенники убедили своих жертв снять наличные и передать подставному курьеру, который якобы должен был доставить их в безопасное место.
Сначала полицейским удалось установить шестнадцать жителей Чехии, которых злоумышленники обманули на более 5,5 миллионов гривен. Впоследствии, в ходе досудебного расследования, следователи установили и других потерпевших, после чего сумма ущерба возросла до 7 миллионов.
«Киберполицейские установили личности преступников, а также места их пребывания. Поэтому правоохранители провели 23 обыска и задержали всех девять участников преступной схемы включая организатора. Во время обысков следователи изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами совершенных преступлений, а также элитные авто фигурантов и более ста тысяч долларов в разной валюте.
В конце мая следователи Главного следственного управления Нацполиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора и при оперативном сопровождении киберполиции, объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией, а иностранных преступников в начале мая экстрадировали в Чехию. По данным чешских правоохранителей, мошенники нанесли своим согражданам ущерб на 30 миллионов крон», — говорится в сообщении.
Сейчас следователи завершили досудебное расследование и направили материалы уголовного производства в суд для рассмотрения дела по существу. Злоумышленникам грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
