Національний банк України завершує розробку законопроекту про платіжну дисципліну, який передбачає створення реєстру українців, що надавали свої банківські рахунки для відмивання коштів та інших незаконних дій.
За словами заступника голови НБУ Дмитра Олійника: “Він створює реєстр, куди вноситимуть осіб, які продавали персональні дані чи використовували свої картки для схем, та суб’єктів господарювання у яких встановлено факти міскодингу. Це обмежить їхні фінансові можливості, але не виключить із системи”.
Розпорядником реєстру буде Нацбанк, а інформацію надаватимуть банки та постачальники платіжних послуг. До реєстру потраплять не лише ті, хто перебуває у скрутному становищі, а й ті, хто свідомо брав участь у шахрайських схемах. Олійник зазначив, що потрапляння до реєстру “може негативно вплинути на їхню майбутню кар’єру та можливості отримувати кредити”. За його словами, саме через таких клієнтів шахраї виводять вкрадені кошти.
Повідомлення НБУ планує створити реєстр осіб причетних до шахрайства з’явилися спочатку на Ділова Одеса.