В Одесі правоохоронці викрили групу банківських та квартирних махінаторів, яка завдали збитків на понад 12 мільйонів гривень. Серед зловмисників: колишній співробітник баку, приватний нотаріус, колишній державний реєстратор та ще чотири підставні особи. Вони зареєстрували право власності на 4 неіснуючі об’єкти нерухомості. У подальшому вони взяли кредити під заставу на цю “нерухомість”. Також вони заволоділи 6 квартирами померлих громадян.
Одеська обласна прокуратура повідомила, що правоохоронці висунули підозру лідеру злочинної групи та двом її учасникам, серед яких колишній працівник банку, причетний до махінацій з кредитами та нерухомістю. У схемах також брали участь приватний нотаріус, колишній державний реєстратор і ще чотири підставні особи. Усі фігуранти наразі є підозрюваними.
Слідство встановило, що під керівництвом досвідченого шахрая спільники протягом 2021 року надали державним реєстраторам підроблені документи. Це дозволило зареєструвати право власності на 4 неіснуючі об’єкти нерухомості.
Лідер злочинної групи ретельно планував цю схему: пошук безхазяйного майна, використання чужих паспортів, прізвищ, вклеювання інших фото. Кожен учасник мав свою «легенду» на випадок затримання правоохоронцями.
Згодом через підставних осіб члени угруповання уклали з двома комерційними банками кредитні договори під заставу неіснуючого майна, завдавши банкам збитків на понад 5,7 млн грн. Крім того, у 2021-2023 роках лідер групи у змові з іншим спільником заволодів 6 квартирами відумерлої спадщини вартістю 6,3 млн грн, оформленими на фіктивних спадкоємців.
“За клопотанням прокуратури лідера групи банківських та квартирних махінаторів взято під варту із заставою у 12 мільйонів гривень”, – зазначили у відомстві.
Нагадуємо
В Одесі затримали 35-річного чоловіка, який займався підробкою документів для легалізації іноземців та уникнення призову українцями. Він виготовляв паспорти, медичні довідки та посвідки на проживання прямо вдома, отримуючи оплату через криптогаманці.
Читайте також: Французький турист з сюрпризом: на Одещині спіймали іноземця з валізою наркотиків, – фото
Джерело: 048.ua