Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) обнаружило в Испании имущество и счета в банках, принадлежащих депутату Одесского городского совета и его близким.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
«Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) по запросу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) разыскало и подтвердило наличие дома и земельного участка, расположенных в одном из самых романтичных и живописных курортов юго-восточного побережья Андалусии Королевства Испании общей стоимостью 40,7 млн грн, спортивного брендового кроссовера, счетов, открытых в испанских банках, принадлежащих депутату Одесского городского совета и его близким лицам», — говорится в сообщении.
Отмечается, что розыск прошёл в рамках сотрудничества с иностранными компетентными органами благодаря отлаженному механизму выявления необоснованных активов за рубежом.
По имеющейся информации, депутат сейчас проживает именно в этом имении на территории Испании.
По имеющейся информации, НАПК также обнаружило у депутата и его семьи другие необоснованные активы на общую сумму более 81,7 млн грн, включая нежилые помещения и квартиры в Одессе, корпоративные права и автомобиль премиум-класса.
В АРМА ожидают арест этих активов и их дальнейшую передачу в управление Нацагентству.
По данным СМИ, речь идёт об Александре Матвееве. Правоохранительные органы заинтересовались им в апреле 2024 года из-за схемы по завладению объектами недвижимости в центре города.
Депутат вместе со знакомым адвокатом и ещё двумя помощниками арендовали недвижимость на имя подконтрольных общественных организаций, а затем выкупали их по заниженной цене. В дальнейшем помещения объединяли с подвалами или чердаками и с помощью поддельных документов оформляли на подставных лиц право собственности. Часть присвоенных помещений потом переоборудовали в квартиры и продавали.
Таким образом мошенники завладели тремя объектами в центре Одессы и земельным участком в Пересыпском районе. Громада понесла убытки на более чем 11 млн грн.
В конце мая стало известно, что Матвеев сбежал из Украины. В начале декабря 2024 года его объявили в международный розыск. Сейчас он живёт в своём имении в испанской Марбелье.
Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy
The post В Испании найдены активы депутата Одесского горсовета на 40 млн гривен first appeared on Одесса News.