Державна податкова служба з 1 березня розпочала активний моніторинг переказів на банківські рахунки українців, які здійснюють онлайн-продажі товарів. Новий інструмент контролю — доступ до Системи обліку даних РРО — дозволяє автоматично виявляти фізичних осіб та підприємців, які систематично отримують кошти, але не зареєстровані як підприємці або не використовують касову техніку.
Як повідомляє Опендатабот, 1,4 мільйона транзакцій на загальну суму 1,6 мільярда гривень зафіксувала ДПС менш ніж за місяць — з 1 по 20 березня. Під нагляд потрапили 11 тисяч осіб, які отримали понад 50 переказів у 2025 році.
«В середньому, за цей період на одну людину припадало 127 переказів. Проте в окремих випадках кількість операцій на одного одержувача досягала кількох сотень. Водночас середній чек таких транзакцій склав 1142 гривень», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі ДПС не притягувала таких осіб до відповідальності. Проте ризики для порушників серйозні – штраф за діяльність без реєстрації може сягати від 17 000 до 85 000 грн із конфіскацією майна. Додатково — до 200% вартості товарів чи послуг, які були реалізовані без використання РРО.
Загалом моніторинг охоплює фізичних осіб, які регулярно отримують кошти за товари/послуги (особливо через маркетплейси або соцмережі) та фопів, які не зареєстрували касовий апарат, хоча повинні це зробити. Зазначається, що разом із тим, Податкова не бере до уваги разові продажі особистих речей через OLX або подібні платформи чи маркетплейси.
Раніше в Опендатабот повідомляв, що за минулий рік 117 посадовців з Одещини задекларували криптовалюту.
Сообщение Податкова виявила 11 тисяч українців, які приймали оплати на особисті рахунки за онлайн-продажі появились сначала на Новини Одеси – Odesa Online.