Пересипський районний суд Одеси вкотре проявив милосердя до одеського взуттєвого магната.
Підприємця звільнили від кримінальної відповідальності за несплату 19,63 млн грн податків, і це вже другий подібний випадок у його біографії.
Основним зареєстрованим видом діяльності підприємця була роздрібна торгівля взуттям та шкіряними виробами. Як ФОП він зареєструвався ще у 2007 році. А торгова марка взуття, відома усій Одесі, належить йому ще з 2009 року. До жовтня 2024 року чоловік працював на 2 групі єдиного податку, потім перейшов до третьої зі ставкою 5%.
У 2024–2025 роках одеський бізнесмен отримав готівкою 61,2 млн грн за надання іншим ФОП права користуватися своєю торговою маркою. У судовому документі перелічено 177 підприємців, від яких надходили кошти.
Проте, за твердженням слідства, ці гроші підприємець у своїй звітності не вказував, не зареєструвався як платник ПДВ та не подавав декларацій (тобто за 2024 рік він не задекларував 25,2 млн грн доходу, за 2025 — ще 36 млн).
У підсумку бюджет недоотримав майже 20 млн грн у вигляді несплаченого ПДВ та податку на доходи фізосіб – і це лише по задокументованому епізоду.
У матеріалах суду фігурують банківські документи, податкові декларації, показання свідків та висновок судово-економічної експертизи.
Однак до суворих санкцій справа так і не дійшла. Підприємець ще до висунення підозри (за частиною третьою статті 212 Кримінального Кодексу — умисне ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах) встиг розрахуватися з державою. Він перерахував двома платежами всю суму боргу та додатково сплатив майже 589 тис грн фінансових санкцій.
У суді підприємець визнав свою провину та пояснив скоєне “недостатньою обізнаністю щодо вимог податкового законодавства” через відсутність профільного бухгалтера.
Прокурор також просив звільнити взуттєвого магната від кримінальної відповідальності. При цьому він послався на ч.4 ст. 212 Кримінального Кодексу України, що передбачає таку можливість – у випадку сплачених податків та фінансових санкцій до моменту настання кримінальної відповідальності.
Суд погодився з аргументами сторін, звільнив підприємця від кримінальної відповідальності та закрив провадження.
Довідка ДО
Цікаво, що це не перша така історія за участю даного бізнесмена. В 2020 році розглядалося кримінальне провадження щодо приблизно про 3,5 млн грн несплачених податків. Підприємець також відшкодував заборгованість і був звільнений від кримінальної відповідальності.
А минулого року народний депутат Данило Гетманцев назвав взуттєву мережу одеського підприємця серед компаній, які масово працюють через ФОП другої-третьої групи, ухиляючись від сплати ПДВ та податку на прибуток.
Повідомлення Одеський бізнесмен уник відповідальності за несплату податків з’явилися спочатку на Ділова Одеса.